泉州警方摧毁一个电信诈骗团伙涉案总额高达1.35亿元
时间:2022-08-20 11:30 浏览量:

  日前,泉州市公安局摧毁一个电信诈骗团伙 ,涉案总额高达1.35亿元。

  6月14日,泉州市反诈中心接银行部门通报称:某行客户林某预约取款160万元,发现其账户存在异常。 泉州市公安局领导高度重视,立即抽调市、区两级公安机关精干警力组成专案组开展案件侦查。专案组会同市反诈中心立即围绕涉案账号进行综合研判,发现该账号的资金来源于电信网络诈骗犯罪。经进一步侦查,发现林某伙同另外5名犯罪嫌疑人常出没于省内各大银行活动,在多个银行开立多张银行卡,自今年5月以来,林某等六人持名下多张银行卡在泉州、厦门、漳州等地取款总额高达1.35亿元。经进一步侦查发现,该团伙涉案银行卡关联全国各地共27起电信网络诈骗案件。

  7月14日,专案组在漳州、厦门、福州等地组织统一收网,抓获林某等6名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。经调查深挖,专案组于7月21日再次冲击该团伙位于福州的窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,共扣押赃款250万元,作案车辆4部、手机16部,银行卡11张。

  经审查,犯罪嫌疑人林某等人交代其团伙帮助诈骗犯罪分子将被害人资金通过二级、三级账号流转后,使用名下银行卡取现并从中获利的违法犯罪事实。

  目前,案件在进一步审查深挖中。(来源:泉州长安网)

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